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A.
《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令2006年第1号发布)
B.
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令2006年第2号发布)
C.
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行、银监会、证监会、保监会令2007年第2号发布)
D.
《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007]158号文发布)
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